عنوان پست
گلوبال لجر، شرکتی که ابزارهای مقابله با پولشویی (AML) در حوزه رمز ارزها را ارائه می‌دهد، بیش از ۱۵ میلیون دلار ذخیره فعال از صرافی رمز ارزی گاران‌تکس را شناسایی کرده است که بخشی از آن در حال جابه‌جایی است.
بر اساس گزارش گلوبال لجر، یک کیف پول اتریوم غیرفعال گاران‌تکس از تاریخ ۶ مارس شروع به جمع‌آوری اتر (ETH) کرده و نهایتاً ۲.۳ میلیون دلار ETH را به تورنادو کش (Tornado Cash) منتقل کرده است. این کیف پول هنوز ۶.۱ میلیون دلار ETH را در اختیار دارد که همچنان باقی مانده است.
الگوی مشابهی نیز برای دارایی‌های بیت‌کوین (BTC) مشاهده شده است، گزارش می‌گوید. حدود ۲.۲ بیت‌کوین به شبکه TRON منتقل شده و سپس به صورت جزئی به گرینکس (Grinex) انتقال یافته است.
«پرونده گاران‌تکس توهم کنترل را که بسیاری هنوز به آن چسبیده‌اند، زیر سوال میبرد.» لکس فیسان، بنیانگذار شریک و مدیرعامل گلوبال لجر به کوین تلگراف گفت. «۱۵ میلیون دلار که آزادانه از طریق زنجیره‌ها و میکسرهای ناشناخته حرکت می‌کند، شکست قانون نیست — این شکست در اجرا و اعمال تحریم‌ها است.»
در تاریخ ۶ مارس، تتر ۲۷ میلیون دلار USDT در گاران‌تکس را مسدود کرد. همان روز، صرافی عملیات خود را متوقف کرد و ادعا کرد که «تتر در جنگ با بازار رمز ارز روسیه وارد شده و کیف پول‌های ما به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد روبل [۲۷ میلیون دلار] را مسدود کرده است.»
در آوریل ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اولین نهادی بود که تحریم‌هایی علیه گاران‌تکس صادر کرد. بر اساس گفته‌های وزارت خزانه‌داری، صرافی الزامات مربوط به AML و دیگر مقررات تحمیل شده توسط برخی نهادهای نظارتی در صرافی‌های رمز ارز را نادیده گرفته بود. اتحادیه اروپا نیز در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ تحریم‌هایی صادر کرد.
در ۱۲ مارس، گاران‌تکس اعلام کرد که بنیانگذار آن، الکسی بشچیوکوف، هنگام تعطیلات خانوادگی در هند دستگیر شده است. ممکن است به آمریکا مسترد شود، جایی که با چندین اتهام توطئه از جمله توطئه برای پولشویی مواجه است.
مربوط: تحریم ۸ کیف پول رمز ارزی مرتبط با صرافی گاران‌تکس و حوثی‌های یمنی توسط آمریکا
روسیه به مسدودسازی تتر واکنش نشان می‌دهد
در ۱۷ آوریل، یک مقام وزارت دارایی روسیه، عثمان کابالوف، گفته است که این کشور باید استیبل‌کوین خود را توسعه دهد. این اظهارات حدود یک ماه پس از اقدام تتر برای مسدودسازی USDt در کیف پول‌های مرتبط با گاران‌تکس مطرح شد.
کابالوف به خبرگزاری دولتی تاس گفت: «ما محدودیتی برای استفاده از استیبل‌کوین‌ها در چارچوب قانونی آزمایشی ایجاد نمی‌کنیم.» «تحولات اخیر نشان داده است که این ابزار می‌تواند برای ما ریسک ایجاد کند.»
در ۲۴ آوریل گزارش شده است که وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه قصد دارند یک صرافی رمز ارز راه‌اندازی کنند که مخصوص سرمایه‌گذاران «فوق‌العاده واجد شرایط» باشد.
مجله: تورنادو کش ۲.۰ — رقابت برای ساخت میکسرهای امن و قانونی کوین