عبارت [post_title] به فارسی می‌شود: عنوان_پست

کلاه‌برداری چند میلیارد دلاری که به نام «خوک‌کشی» شناخته می‌شود و زمانی تنها به عنوان یک موضوع کلاه‌برداری مصرف‌کننده مطرح بود، اکنون مرز جدیدی را رد کرده و نگرانی‌هایی درباره امنیت ملی ایجاد کرده است.

در یک پادکست، اندرو فییرمن، رئیس اطلاعات امنیت ملی در شرکت Chainalysis، و ارین وست، دادستان سابق و مؤسس سازمان غیرانتفاعی ضدکلاه‌برداری بین‌بخشی Operation Shamrock، درباره نحوه تبدیل شدن کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی به یک تهدید برای امنیت ملی بحث کردند.

«اگر کسی به هر شکلی با پول در ارتباط باشد، شما بخشی از این قضیه هستید. بنابراین باید آماده باشید که تهدید و شدت آنچه در سطح امنیت ملی رخ می‌دهد را درک کنید.» وست با تأکید بر اهمیت آموزش و آگاهی برای مقابله با کلاه‌برداری‌های رمزارزی چنین گفت.

کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی یک استراتژی طولانی‌مدت است که در آن مجرمان سعی می‌کنند با قربانی اعتماد برقرار کنند، اغلب از طریق رابطه عاشقانه یا دوستی، و سپس او را به سمت یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزنگاری جعلی هدایت کرده و سرمایه‌اش را تخلیه می‌کنند.

گسترش ابعاد کلاه‌برداری‌های به سبک خوک‌کشی

در این پادکست، این دو نفر بحث کردند که حلقه‌های کلاه‌برداری در سراسر جنوب شرق آسیا کمپ‌هایی به سبک خوابگاه اداره می‌کنند که در آن کارگران قاچاق شده با قربانیان ناآگاه تماس می‌گیرند، از طریق رابطه عاشقانه اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس آن‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های جعلی رمزارزی سوق می‌دهند تا سرمایه‌هایشان را تخلیه کنند.

در سال ۲۰۲۳، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) حدود ۱۱۲ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاه‌برداری‌های به سبک خوک‌کشی را توقیف کرد. در گزارشی که در فوریه منتشر شد، Chainalysis اعلام کرد که کلاه‌برداری‌های به سبک خوک‌کشی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل نزدیک به ۴۰٪ افزایش یافته، در حالی که کل درآمد کلاه‌برداری‌های رمزارزی از ۹.۹ میلیارد دلار فراتر رفته است.

علاوه بر این، یکی از جنبه‌های کمتر گزارش شده کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی این است که قربانیان غالباً دوبار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در پادکست گفته شد که پس از اولین کلاه‌برداری، قربانیان گاهی از شرکت‌های بازیابی جعلی تماس دریافت می‌کنند که ادعا می‌کنند به بازیابی پول‌ها کمک می‌کنند.

«یک بار که این اتفاق برای شما بیفتد، در یک لیست قرار می‌گیرید […] و احتمال اینکه دوباره مورد سوءاستفاده قرار بگیرید بیشتر می‌شود.» وست گفت.

فییرمن و وست گفتند که این کلاه‌برداری‌ها به یک مدل جرم برون‌مرزی تکامل یافته‌اند، که قاچاق انسان، پول‌شویی و زیرساخت‌های رمزارزی را با هم ترکیب کرده‌اند و آنها را بسیار پیچیده‌تر از کلاه‌برداری‌های معمولی کرده‌اند.

فییرمن اشاره کرد که شفافیت بلاکچین فرصتی را برای نهادهای ناظر، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) فراهم می‌کند تا این کلاه‌برداری‌ها را مختل کنند.

«یکی از مزایای بلاکچین، حداقل به عنوان مکانیزم این موضوع، این است که اگر به درستی فعال شود، امکان مختل کردن آن فراهم است.» او گفت. «شفافیت بلاکچین این فرصت را می‌دهد که ممکن است در نقطه نقد کردن دارایی‌ها این روند را متوقف کرد.»

نحوه ورود مقامات

با گسترش تأثیر این کلاه‌برداری‌ها، دولت‌ها وارد عمل شده‌اند. در ۱۲ نوامبر، وزارت دادگستری آمریکا از تشکیل «نیروی ضربتی مرکز مقابله با کلاه‌برداری» خبر داد که به هدف قرار دادن سازمان‌های جنایی فرابخشی چینی که پشت کلاه‌برداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در جنوب شرق آسیا هستند، فعالیت می‌کند.

به طور همزمان، بخش‌های اجرای قانون منطقه‌ای در آسیا و اقیانوس آرام (APAC) با شرکت Chainalysis، OKX، Tether و Binance همکاری کردند تا ۴۷ میلیون دلار از منابع کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی را مسدود کنند.

استراتژی ساده نیست، اما واضح است. هدف این است که نقاط ورود و خروج کلاه‌برداران مختل شود، تسهیل‌کنندگان تحریم شوند و مشارکت‌های خصوصی-دولتی ساخته شود.

«پیگیری من درباره جرم سازمان‌یافته فراملی همواره این بوده که: از همه ابزارهای موجود استفاده کنید. تحریم‌ها، اتهامات کیفری، فشار دیپلماتیک.» وست گفت.

مطالب مرتبط: کلاه‌برداران با جعل هویت پلیس استرالیا، رمزارز را سرقت کردند، مقامات هشدار می‌دهند

نشانه‌های هشداردهنده برای شناسایی

مانند بسیاری از کلاه‌برداری‌ها، راه‌هایی برای شناسایی کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی وجود دارد. این کلاه‌برداری اغلب شامل دستکاری احساسات است، به این معنی که اگر کسی احساسات قوی خود را خیلی زود از طریق کانال‌های آنلاین نشان دهد، به ویژه بدون دیدار حضوری، ممکن است کلاه‌برداری باشد.

اگر کسی که با او در تماس هستید از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی یا مدارک حرفه‌ای خود امتناع کند، وضعیت مشکوک‌تر می‌شود.

یکی از نشانه‌های اصلی کلاه‌برداری به سبک خوک‌کشی این است که شخص شروع به درخواست پول می‌کند، حتی اگر ادعا کند این پول برای یک وضعیت اضطراری است.

این موضوع همچنین به شکل سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک و پول آسان بروز می‌کند، که اغلب با نشان دادن اسکرین‌شات‌های جعلی از سودهای کلان، قربانیان را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مجله: سال ۲۰۲۶ سال حفظ حریم خصوصی واقع‌بینانه در رمزارزها: Canton, Zcash و بیشتر