عبارت “post_title” در فارسی به صورت “عنوان مطلب” ترجمه می‌شود.
سرویس مخفی آمریکا در طول دهه گذشته به‌طور پنهانی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را توقیف کرده است و یکی از بزرگ‌ترین کیف‌پول‌های سرد رمزنگاری جهان را جمع‌آوری کرده است، بلومبرگ در شنبه گزارش داد و به منابع آگاه اشاره کرد.
مرکز عملیات تحقیقات جهانی این سازمان (GIOC) با استفاده از ابزارهای منابع باز، تحلیل بلاک‌چین و صبر، پول‌ها را پیگیری کرده است. جیمی لام، تحلیل‌گر تحقیقاتی سرویس مخفی آمریکا، ماه گذشته به مقامات اجرای قانون در برمودا گفته است.
گنجینه رمزنگاری این سازمان، که بخش زیادی از آن در یک کیف‌پول سرد ذخیره شده است، نتیجه رشته‌ای از تحقیقات درباره کلاهبرداری‌ها است. کلاهبرداران در یک طرح معمولی، اهداف را به سمت پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری به ظاهر قانونی جذب می‌کنند. قربانیان معمولاً در ابتدا سود اولیه می‌بینند و سپس سایت‌ها با سپرده‌های آن‌ها ناپدید می‌شوند.
«این همان روشی است که آن‌ها انجام می‌دهند»، لام گفت. «آن‌ها برای شما عکس یک مرد یا زن بسیار جذاب می‌فرستند اما احتمالاً یک پیرمرد روسی است.»
مربوط: ارائه‌دهنده خدمات بانک مرکزی برزیل هک شد، ۱۴۰ میلیون دلار دزدیده شد
ردیابی بلاک‌چین کلاهبرداری‌های رمزنگاری را فاش می‌کند
تیم لام از سوابق دامنه، تراکنش‌های بلاک‌چین و اشتباهات VPN برای شناسایی کلاهبرداران استفاده می‌کند. در یک مورد، پرداخت رمزنگاری، محققان را به کیف‌پول دیگری هدایت کرد. در مورد دیگر، یک نقص کوتاه VPN یک آدرس IP را افشا کرد و به مأموران کمک کرد تا رد دیجیتال کلاهبرداری را کشف کنند.
کالی اسمیت ریاست استراتژی رمزنگاری سرویس مخفی را بر عهده دارد. او تیمی را هدایت می‌کند که به مقامات بیش از ۶۰ کشور آموزش داده‌اند تا جرایم مالی آنلاین را فاش کنند.
این سازمان بر حوزه‌هایی که نظارت ضعیفی دارند یا برنامه‌هایی که اقامت را به اتباع خارجی می‌فروشند تمرکز کرده است. «گاهی پس از یک آموزش یک هفته‌ای، آن‌ها می‌گویند، ‘وای، ما حتی نمی‌دانستیم که این اتفاق در کشور ما رخ می‌دهد.’» اسمیت گفت.
کار سرویس مخفی کلاهبرداری‌هایی را کشف کرده است که از طرح‌های سرمایه‌گذاری عاشقانه تا موارد اخاذی جنسی را شامل می‌شود. یک تحقیق شامل نوجوانی از آیداهو بود که یک عکس برهنه به یک غریبه آنلاین فرستاده بود. کلاهبردار دو بار ۳۰۰ دلار اخاذی کرد قبل از اینکه نوجوان به پلیس مراجعه کند.
تحلیلگران پرداخت‌ها را از طریق نوجوان دیگر که به اجبار به عنوان واسطه پول عمل می‌کرد، ردیابی کردند که منجر به حسابی مرتبط با تقریباً ۴.۱ میلیون دلار تراکنش تحت پاسپورت نیجریه‌ای شد. پلیس بریتانیا مظنون اخاذی را در گیلدفورد انگلستان دستگیر کرد، جایی که او در بازداشت تا زمان استرداد باقی مانده است.
مربوط: «امکان کم» انتقال ۸.۶ میلیارد دلاری بیت‌کوین هک بوده است
کلاهبرداری‌های رمزنگاری بالاترین زیان‌ها را دارند
کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری به اصلی‌ترین عامل زیان‌های جرایم اینترنتی در آمریکا تبدیل شده‌اند. آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴، ۹.۳ میلیارد دلار به خاطر کلاهبرداری‌های رمزنگاری گزارش کرده‌اند که بیش از نیمی از ۱۶.۶ میلیارد دلار کل زیان‌های جرایم اینترنتی آن سال است، بر اساس داده‌های FBI.
در همین حال، نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۴۷ میلیارد دلار زیان ناشی از هک‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها بوده است که تقریباً ۳٪ افزایش نسبت به ۲.۴ میلیارد دلار دزدیده شده در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
بازیابی رمزنگاری دزدیده شده اغلب به همکاری بازیگران صنعت بستگی دارد. Coinbase و Tether در موارد پر سر و صدا کمک‌هایی از طریق تحلیل تراکنش‌ها و مسدود کردن کیف‌پول‌ها انجام داده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین بازیابی‌های تکی شامل ۲۲۵ میلیون دلار USDT (یو‌اس‌دی‌تی) مرتبط با کلاهبرداری‌های عاشقانه بود.
مجله: آیا دوج‌کوین برای بازگشت آماده است؟ ریپل به دنبال مجوز بانکی در آمریکا: خلاصه هودلر، ۲۹ ژوئن – ۵ ژوئیه
