Grinex، یک صرافی ارز دیجیتال که به عنوان جانشین مظنون به پلتفرم تحریم‌شده روسی Garantex شناسایی شده است، گزارش شده که بیش از ۱.۶۶ میلیارد دلار کریپتو را از طریق صرافی‌ها منتقل کرده است، علی‌رغم هشدارهایی که توسط شرکت تحلیل بلاکچین Global Ledger داده شده بود.
زیرساخت‌های Garantex در ماه مارس توسط مقامات آمریکا، آلمان و فنلاند متوقف شد و از آن زمان گزارش شده که عملیات خود را به Grinex منتقل کرده است.
Global Ledger ابتدا به Cointelegraph گفت که طیف وسیعی از صرافی‌های ارز دیجیتال تا اوایل ماه می حدود ۱ میلیارد دلار در معرض دارایی‌های Grinex قرار دارند.
اما جریان انتقال متوقف نشده است، این متخصص داده‌های بلاکچین سوئیسی گفت. تا ۳۰ می، محققان برآوردهای خود را به دلیل جریان‌های پیوسته ورودی و خروجی از Grinex افزایش داده‌اند.
یوری سروف، رئیس بخش تحقیقات در Global Ledger، به Cointelegraph گفت: «می‌توانید ببینید [مقدار] ویران‌کننده است و این رقم روزانه در حال رشد است.»
کیف‌پول‌های Grinex به انتقال USDt روی شبکه Tron ادامه می‌دهند
طبق گزارش شرکت انطباق Bitrace، ۶۴۹ میلیارد دلار جریان استیبل‌کوین در سال ۲۰۲۴ به آدرس‌های پرخطر مرتبط بوده است. این شرکت گفت که بیش از ۷۰٪ از تراکنش‌های بالقوه غیرقانونی استیبل‌کوین روی شبکه Tron از طریق USDt (USDT) انجام شده است.
جریان‌های مشاهده شده از Grinex نیز بر اساس USDt روی Tron هستند. در زمان نگارش، Global Ledger معادل ۲.۴۱ میلیارد دلار در معرض تراکنش‌های خدمات کریپتو و کیف‌پول‌ها ثبت کرده است. از این مقدار، ۱.۶۶ میلیارد دلار بین ۱۸۰ صرافی ارز دیجیتال، که به آن‌ها ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) نیز گفته می‌شود، در حال انتقال بوده است.
سروف گفت: «بیایید فرض کنیم یک VASP وجوه ارسال می‌کند و یک VASP دیگر آن‌ها را دریافت می‌کند. طبق توصیه‌های قانون سفر (Travel Rule)، VASP دریافت‌کننده باید اطلاعات کلیدی مانند نام VASP ارسال‌کننده و سایر اطلاعات شناسایی مرتبط را دریافت کند.»
مرتبط: کانادا در رویکرد استیبل‌کوین عقب است، اما فرصت جبران وجود دارد
Global Ledger از نام بردن صرافی‌هایی که در معرض انتقالات Grinex قرار دارند خودداری کرد اما گفت که برخی از آن‌ها از تحلیل‌های جریان نقدی مشکوک آگاه شده‌اند.
سروف افزود: «برخی از آن‌ها بازخورد داده‌اند و اعلام کرده‌اند که اطلاعات ارائه شده را پذیرفته‌اند»، اما برخی از تلاش‌های ارتباطی بی‌پاسخ مانده است.
Cointelegraph به طور مستقل با شش شرکت بزرگ کریپتو در سطح جهان تماس گرفت تا بپرسد آیا آن‌ها در مورد جریان وجوه از Grinex آگاه شده یا آن را شناسایی کرده‌اند یا خیر.
از میان صرافی‌های تماس گرفته شده، تنها Binance پاسخ داد و اعلام کرد که در معرض قرار گرفتن مستقیم و غیرمستقیم به افراد و نهادهای تحریم شده را کنترل و مسدود می‌کند.
سخنگوی این صرافی گفت: «اگرچه ممکن نیست از سپرده‌های ورودی جلوگیری کرد، اما ما اقداماتی علیه مشتریان انجام می‌دهیم. همچنین کاربران را از ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با تحریم‌ها منع می‌کنیم.»
بسیاری از تراکنش‌هایی که توسط Global Ledger شناسایی شده بودند، تعاملات مستقیم بود، به این معنی که هیچ آدرس واسطه یا تکنیک‌های پیچیده برای انتقال وجوه از Grinex به صرافی‌های در معرض ریسک استفاده نشده است.
Cointelegraph تلاش کرد با Grinex تماس بگیرد اما تا زمان انتشار مطلب پاسخی دریافت نکرد.
Grinex از سایه Garantex بیرون می‌آید
در ماه مارس، مقامات آمریکا و اروپا عملیات هماهنگ بین‌المللی برای مختل کردن خدمات Garantex را اعلام کردند. به عنوان بخشی از این عملیات، Tether معادل ۲۷ میلیون دلار استیبل‌کوین‌ها را که در صرافی تحریم‌شده روس نگهداری می‌شد، مسدود کرد.
نیروهای انتظامی آمریکا اعلام کردند که دامنه‌های مرتبط با Garantex را توقیف کرده‌اند، در حالی که مقامات آلمانی و فنلاندی سرورهای میزبانی زیرساخت این صرافی را مصادره کردند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که نسخه‌های قبلی سرورها را که حاوی داده‌های مشتریان و حسابداری بود، به دست آورده‌اند. Garantex ظاهراً از آوریل ۲۰۱۹ حدود ۹۶ میلیارد دلار تراکنش کریپتو را پردازش کرده است.
مرتبط: صرافی مبادله‌ای eXch علائم حیاتی پس از تعطیلی پس از Bybit نشان می‌دهد
چند روز بعد، دفتر مرکزی تحقیق هند Aleksej Bešciokov، متهم به اداره Garantex، را به اتهامات پولشویی در آمریکا دستگیر کرد.
گزارش شده که Garantex به عنوان Grinex ظاهر شده است، بر اساس داده‌های روی زنجیره و خارج زنجیره که توسط Global Ledger تحلیل شده است. این شرکت گزارش داد که Garantex بیش از ۶۰ میلیون دلار استیبل‌کوین‌های پشتیبانی شده توسط روبل روسیه را به Grinex منتقل کرده است، که آن را «جانشین کامل» این صرافی توصیف کرده است.
Global Ledger افزود که یکی از مدیران Grinex ادعا کرده است که مشتریان شخصاً به دفتر Garantex مراجعه کرده‌اند و فعالانه وجوه را از Garantex به Grinex منتقل می‌کنند.
Garantex در سال ۲۰۲۲ توسط خزانه‌داری آمریکا و در فوریه ۲۰۲۵ توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.
Grinex نشان می‌دهد چگونه پلتفرم‌ها پس از سرکوب‌ها ادامه می‌دهند
در روزهای اولیه فناوری بلاکچین، ارزهای دیجیتال به مجرمان سایبری روشی مناسب برای انتقال پول به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و عمدتاً بدون مقررات خود ارائه می‌دادند.
امروزه، این کلاس دارایی رشد یافته و توجه فزاینده‌ای از سوی نهادها و حتی دولت‌ها به خود جلب کرده است. این تحول باعث تسریع بحث‌های مقرراتی و توسعه ابزارهای امنیتی پیشرفته برای ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی شده است. چندین کشور اکنون واحدهای تخصصی کریپتو را راه‌اندازی کرده‌اند.
با وجود این پیشرفت‌ها، نقاط کور مهمی باقی مانده است و بازیگران غیرقانونی همچنان از تفاوت‌های نظارتی بهره می‌برند.
برای مثال، برخی جریان‌های USDt از Grinex به صرافی‌های دارای مجوز و متمرکز بر اروپا مرتبط شده‌اند. در اتحادیه اروپا، صرافی‌ها شروع به حذف جفت‌های معاملاتی USDt کرده‌اند تا با چارچوب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) که الزامات سختی برای صادرکنندگان استیبل‌کوین وضع می‌کند، هماهنگ شوند.
سروف گفت: «این نهادها در اروپا مجوز دارند، اما همچنین فعالانه در کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند که پس از جنگ مقصد اصلی مهاجران روسی شده‌اند. فرض ما این است که بسیاری از آن‌ها هنوز به طور قانونی با مستنداتی که اجازه تعامل با VASPهای متمرکز بر اروپا را می‌دهد، اقامت دارند.»
در حالی که پلتفرم‌های تحریم‌شده و کسب‌وکارهای غیرقانونی کریپتو اخیراً تعطیل شده‌اند، الکس کاتز، مدیرعامل شرکت امنیتی Kerberus، در مصاحبه‌ای قبلی با Cointelegraph هشدار داد که چنین نهادهایی اغلب با نام‌های جدید مجدداً برندینگ می‌شوند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
اخیراً، eXch، یک صرافی بدون فرآیند احراز هویت (no-KYC) توسط مقامات آلمانی متوقف شد و ۳۸ میلیون دلار و زیرساخت مرتبط مصادره شد. با این حال، نظارت‌های امنیتی گزارش دادند که جریان‌های وجوه همچنان در کیف‌پول‌های مرتبط جریان دارد که نشان می‌دهد این پلتفرم ممکن است همچنان به صورت مخفی به مشتریان کلیدی خدمات ارائه دهد.
مجله: هک Coinbase نشان می‌دهد قانون احتمالاً محافظت نخواهد کرد: دلایل آن
